aml / Compliance
v oblasti kryptoaktiv
Pomáháme poskytovatelům služeb spojených s virtuálními aktivy
jednoduše plnit jejich povinnosti v oblasti AML compliance
15+ let zkušeností
vítejte v aml.crypto
Komplexní řešení v oblasti AML compliance pro poskytovatele služeb spojených s virtuálními aktivy
Vy se věnujete byznysu, my se staráme o vaše AML/compliance povinnosti
Naši klienti
Jak vám můžeme pomoci?
Naše řešení na míru pro váš byznys:
AML ŠKOLENÍ
Naše AML školení je specificky zaměřené na zaměstnance CASP a práci s virtuálními aktivy.
VÍCETECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ
✅ Zajistíme pro vás transakční monitoring, sankční screening a identifikaci klientů.
VÍCESYSTÉM VNITŘNÍCH ZÁSAD
Vyvíjíme a implementujeme systém vnitřních zásad dle zákona č. 253/2008 Sb.
VÍCEEXTERNÍ AML ODDĚLENÍ
Vytvoříme pro vás externí AML oddělení na míru, o zaměstnance se starat nemusíte
VÍCEO nás v číslech
Kolik jsme toho zvládli
kdo jsme
Zakladatel a řídící partner společnosti
Jmenuji se Oleg Zajac a jsem zakladatelem a řídícím partnerem naší společnosti, která se specializuje na poskytování služeb v oblasti AML/CFT a mezinárodních sankcí pro poskytovatele služeb spojených s virtuálními aktivy (CASP). Pomáháme těmto podnikům plnit mezinárodní i národní požadavky v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Mám více než 15 let zkušeností v oblasti AML/CFT. Svoji kariéru jsem začal ve finančních institucích, kde jsem získal hluboké znalosti v řízení rizik a compliance, a také cenné praktické zkušenosti. V průběhu své kariéry jsem vytvořil a vedl AML/CFT oddělení v některých z největších bank na světě.
Kromě zkušeností z bankovního sektoru jsem zastával vedoucí pozice ve společnostech „velké čtyřky“, kde jsem řídil AML/CFT a compliance projekty pro významné mezinárodní klienty. Tyto zkušenosti mi umožnily hlouběji proniknout do procesů podnikového řízení a pomáhat podnikům přizpůsobovat se neustále se měnícím regulačním požadavkům.
Moje kvalifikace je potvrzena mezinárodními certifikáty ACAMS v oblasti boje proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí.
Najdete mě také na následujících sociálních sítích:
